Geldwäschegesetz

Der Zweck des Geldwäschegesetzes (GWG) ist das Aufspüren von Gewinnen aus dem Bereich der organisierten Kriminalität. Das GWG regelt: 

• Identifizierungspflichten (Wer zahlt ein?)
• Aufzeichnungspflichten (Kopie des Ausweises archivieren)
• Aufbewahrungspflichten (bis zu 6 Jahre nach Beendigung der Geschäftsverbindung)
• Anzeige- und Rechtsfolgen bei Verstößen